Banqueros de Brasil analizan posibles acciones de EU contra bancos locales, luego de que dicho país designara a grupos criminales brasileños como terroristas.
Por Bloomberg en EL FINANCIERO// Matheus Piovesana, Michael O’Boyle y Carolina Millán 22 Junio 2026 |
Los bancos brasileños han recurrido a sus pares en México ante las posibles repercusiones de la decisión de Estados Unidos de designar a los dos grupos criminales más importantes de Brasil como organizaciones terroristas.
Representantes del sector financiero brasileño han mantenido contactos en las últimas semanas con consultores y bancos que operan en México, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron no ser identificadas debido al carácter privado de las conversaciones. Las entidades brasileñas buscan conocer mejores prácticas para manejar este tipo de situaciones, incluido cómo identificar clientes potencialmente vinculados a esas organizaciones, señalaron las fuentes.
Los banqueros temen que Estados Unidos pueda actuar contra entidades financieras brasileñas utilizando las mismas herramientas que desplegó el año pasado en México, cuando prácticamente expulsó del sistema financiero a tres instituciones acusadas de lavar recursos procedentes del narcotráfico. Esas entidades terminaron siendo vendidas por partes, lo que desencadenó una carrera en todo el sector financiero para reforzar los mecanismos de monitoreo de fondos potencialmente ilícitos.
Las designaciones como organizaciones terroristas obligarán a los bancos brasileños a reformular sus programas de cumplimiento normativo, según Jeremy Paner, socio de Hughes Hubbard & Reed en Washington.
“Una simple comprobación cruzada con las listas de sanciones de Estados Unidos ya no es suficiente”, afirmó Paner. “Los bancos deben llevar a cabo análisis de diligencia debida relativamente rigurosos, ya que estas nuevas sanciones no se basan estrictamente en listas”.
La administración de Donald Trump designó este año como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV). El PCC se ha convertido en una poderosa estructura de lavado de dinero con infiltración en redes de distribución de combustibles y empresas fintech, mientras que el CV es el grupo criminal de Río de Janeiro que fue objetivo de la operación policial más letal de la historia de Brasil en octubre.
